进出口及涉案合规中心

发表时间:2023-10-11

    进出口及涉案合规中心隶属于华商律所海关委,合规中心主任由华商高级合伙人、海关委主任徐立新律师兼任。合规中心包括专业律师二十余名,均具有扎实的专业知识和丰富的实务经验,其中多名律师有海关、检验检疫、进出口、缉私、外贸、企业合规工作经历。合规中心的设立,旨在为进出口企业及涉外企业提供常规的合规服务,为企业排查并控制风险,防患于未然;同时,还为上述企业因进出口问题导致的海关稽查、违法违规行政处罚、涉嫌走私罪等刑事案件后的企业提供专项合规服务,协助自查自纠,制定合规指引,完善合规体系,合规应对进出口各项法律事务,达成行政违规的免罚、减轻处罚以及涉走私罪的不起诉、从轻宽大处理,务求实现保资质、保主体、免除或减轻对企业及企业经营人员造成重大影响。目前,合规中心已办理了深圳地区有较大影响力的多个合规案件,并取得了积极的效果。



服务领域


  • 进出口日常合规

  • 合规尽职调查

  • 合规风险识别及评估

  • 企业合规义务梳理

  • 核心管理层合规风险防控

  • 企业合规体系建设

  • 企业合规组织架构搭建

  • 企业合规制度制定

  • 合规培训与企业合规文化建设

  • 进出口贸易及代理合同审查

  • 企业进出口风险排查

  • 进出中国关境贸易管制合规

  • 价格、归类争议合规应对

  • 一般贸易、跨境贸易电子商务合规

  • 保税区、自由贸易港区、保税电商合规

  • 原料进口代理合规模式甄别及合规采购

  • 展览品、技术、两用物项进出境合规

  • 动植物、药物、旧机电等特殊货物进出境合规

  • 进出境商品检验检疫合规

  • 外商投资企业进出口合规

  • 加工贸易全流程合规

  • 进出口供应链合规

  • 海关知识产权保护及合规应对

  • 企业内部合规举报、调查、奖惩构建

  • 进出口风险防控部门设置专项

  • 进出口风险防控体系运作效果复验及校正

  • 进出口违规行为处置及应对

  • 涉案(行政与刑事)合规

  • 进出口合规危机处置顾问

  • 包税、价格瞒骗危机处置顾问

  • 跨境电商合规危机处置顾问

  • 申报不实危机处置顾问

  • 加工贸易合规危机处置顾问

  • 稽查、查私合规应对与配合

  • 协助企业开展涉案后的全面自查

  • 涉海关行政处罚案件的企业合规整改

  • 草拟行政案件合规承诺

  • 起草行政案合规申请

  • 准备行政案合规启动辅助材料

  • 协助制定行政处罚案专项合规计划与方案

  • 配合协助落实行政处罚案合规监控机构的指令与要求

  • 检查复验行政处罚案合规计划执行与落实

  • 参与行政处罚案合规听证与评估验收

  • 涉走私罪刑事案件企业合规整改

  • 草拟涉走私罪刑事案件的合规承诺

  • 起草涉走私罪刑事案件合规申请

  • 准备涉走私罪刑事案件合规启动辅助材料

  • 涉罪成因解构与剖析

  • 涉罪风险行为研判及整改方案编制

  • 协助制定针对走私刑事案件专项合规计划与方案

  • 协助落实走私罪刑事案件合规第三方监控人的指令与要求

  • 合规组织机构设置及建立

  • 合规体系的建立与完善

  • 识别合规义务、制定合规义务清单

  • 合规文化建设及合规培训展开

  • 合规风险识别、评估及风险处置机制的建立

  • 合规内部举报、调查及奖惩机制的设立

  • 检查复验走私罪刑事案件合规计划执行与落实

  • 辅导并参与走私罪刑事案件合规合规听证与评估验收